La polizia lettone ha arrestato gli operatori locali di cripto-frode della polizia

Le forze dell’ordine in Lettonia hanno arrestato un’operazione illegale di criptaggio nel paese. Secondo un annuncio ufficiale pubblicato lunedì, la polizia lettone ha ricevuto una soffiata su un gruppo di truffatori che ha acquistato informazioni personali sul Dark Web e ha preso di mira alcuni popolari fornitori di servizi online.

La buona vecchia rete oscura di informazioni

L’annuncio ha chiarito che il gruppo comprendeva tre persone. Hanno operato tra l’inizio del 2015 e il 2020, con la maggior parte dei loro obiettivi dall’Europa occidentale e dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda il loro modo di operare, il gruppo ha acquistato i dati delle persone in massa sul Dark Web. Hanno anche trattato dati riservati e hanno avuto accesso a piattaforme come Bookings.com, eBay e PayPal. Alcuni di questi dati comprendevano password di posta elettronica, nomi di account e altro ancora.

Armati dei dati finanziari e personali delle loro vittime, i criminali li hanno usati come meglio credevano. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno notato di aver frodato più di mille persone in cinque anni, spendendo la maggior parte dei loro soldi in oggetti di lusso e stili di vita eleganti.

In un raid organizzato, la polizia è riuscita a trovare oltre 110.000 euro (127.000 dollari) in valuta criptata, 280.000 euro (323.000 dollari) e 37.000 dollari in contanti, 11 proprietà immobiliari con un valore collettivo di 315.000 euro (363.000 dollari) e tre veicoli di lusso per un valore complessivo di 30.000 euro (34.500 dollari). La polizia ha aggiunto che i criminali avevano fatto acquisti in oro, anche se non ha rivelato le loro proprietà. Tutti e tre i criminali rischiano ora fino a dodici anni di carcere.

Gli investigatori affrontano la rete oscura a testa alta

Ultimamente le attività di Dark Net hanno ricevuto molta attenzione, soprattutto grazie alla maggiore capacità delle forze dell’ordine di tracciarle. Molti criminali nella parte appartata di Internet continuano a usare il Bitcoin come mezzo di pagamento principale. Nell’ultimo anno, la polizia e gli investigatori sono stati sempre più in grado di arrestarli e di reprimere le loro attività.

Tuttavia, le forze dell’ordine sanno che c’è ancora molto lavoro da fare per garantire un’efficace azione di polizia. Per questo motivo, hanno iniziato ad affidare all’esterno strumenti che possono contribuire a migliorare ulteriormente le loro capacità. All’inizio di questo mese, il Criminal Investigation Division Command of the United States Army (USACIDC) ha pubblicato una dichiarazione di lavoro, alla ricerca di un’applicazione web Software-as-as-as-Service (SaaS) che aiuti il tracciamento delle transazioni criptate illecite.

L’USACIDC è un ramo dell’esercito che conduce indagini criminali in tutto il mondo. La sua dichiarazione di lavoro spiega che ha pianificato di utilizzare lo strumento desiderato con altre organizzazioni investigative – in particolare il Federal Bureau of Investigation (FBI) e l’unità Major Cybercrime.

Come ha sottolineato, il piano è quello di utilizzarlo per attività come il riciclaggio di denaro sporco, l’estorsione e la frode – il tutto fatto con le valute criptate. Secondo il documento, lo strumento web desiderato dovrebbe essere in grado di analizzare Bitcoin e altre importanti risorse digitali in tempo reale, consentendo agli investigatori di investigare a fondo la fonte delle transazioni crittografiche.

Il documento aggiunge che lo strumento dovrebbe essere in grado di aiutare a individuare rapidamente le transazioni finanziarie sospette, identificare queste transazioni e indagare sulle possibili connessioni tra le valute crittografiche e i loro proprietari. L’applicazione dovrebbe anche essere in grado di individuare i modelli sospetti nelle transazioni e di identificare le interazioni con altri individui e beni, il tutto includendo uno strumento di analisi dei collegamenti che accelererà il processo di analisi dei dati dell’USACIDC.